证券代码：688103         证券简称：国力股份          公告编号：2025-034    转债代码：118035         转债简称：国力转债                 昆山国力电子科技股份有限公司    对于 2024 年度实施权益分拨时诊治“国力转债”转股                          价钱的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弱点纪录、误导性述说    无意环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。     蹙迫内容教唆：    ?     证券停复牌情况：适用          因实施权益分拨,本公司的关系证券停复牌情况如下：权益分拨公告前一交游    日（2025 年 6 月 24 日）至权益分拨股权登记日（2025 年 7 月 1 日）时辰，本公    司可转债罢手转股，2025 年 7 月 2 日起归附转股。                                      停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌肇始日        停牌阻隔日        复牌日                                      时辰                   可转债转股复                   牌    ?     诊治前转股价钱：62.56 元/股    ?     诊治后转股价钱：62.54 元/股    ?     转股价钱诊治实施日历：2025 年 7 月 2 日          经中国证券监督处治委员会《对于本心昆山国力电子科技股份有限公司向不    特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20231065 号）本心注册，    昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象刊行面值总额为    管决定书（2023143 号）文本心，公司 48,000.00 万元可调理公司债券已于 2023    年 7 月 6 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。    一、转债价钱诊治依据   凭证《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募 讲明书》（以下简称《召募讲明书》）刊行条目的关系礼貌，在“国力转债”刊行 之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 调理公司债券转股而加多的股本）               、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述 条件出现的先后顺序，轮番对转股价钱进行诊治。 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于以迫临竞价交游步地回 购公司股份有筹划的议案》。2024 年 11 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司刊出本次回购的股份 619,468 股。具体内容详见公司于 2024 年                         （公告编号：2024-054）。 股份有限公司对于股份回购实施效果暨股份变动的公告》   公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司                 。公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本 为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.10 元（含税），公司不进行成本公积 金转增股本，不送红股。如在实施权益分拨股权登记日前，因可转债转股/回购股 份/股权引发授予股份回购刊出/环节财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发 生变动的，公司拟督察分配总额不变，相应诊治每股分配比例。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 29 日露馅于上交所网站（www.sse.com.cn）的《昆山国力电子科 技股份有限公司 2024 年度利润分配有筹划公告》（公告编号：2025-018）。   公司 2024 年度利润分配有筹划公告中露馅的每股分配比例和分配总额以 2024 年 计回购股份 213,143 股。凭证《上市公司股份回购法则》和《上海证券交游所上市 公司自律监管开拓第 7 号——回购股份》的联系礼貌，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有意润分配的权益。公司按照现款分配总额不变的原则，将 2024 年度利润分配有筹划的每股现款分成金额由 0.21 元（含税）诊治为 0.21047 元（含 税）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日露馅于上交所网站（www.sse.com.cn） 的《昆山国力电子科技股份有限公司对于诊治 2024 年度利润分配有筹划每股现款分 红金额的公告》（公告编号：2025-031）。   二、转股价钱的诊治步地   凭证《召募讲明书》刊行条目的关系礼貌，在“国力转债”刊行之后，若公司 发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券 转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先 后顺序，轮番对转股价钱进行诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信 息露馅媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停 转股时辰（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可调理公司债券握有东说念主转股申 请日或之后，调理股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊治后的转股 价钱试验。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券握有东说念主的债权益 益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可调理公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。公司将依据届 时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证券交游所的关系礼貌来制定转股价 魄力整内容及操作方针。   三、转股价钱的诊治效果   凭证《召募讲明书》关系条目礼貌，按下述公式轮番进行转股价钱的诊治（保 留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   P2=P1－D   其中：P0 为诊治前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。    其中 P0=62.56 元/股，因公司 2024 年年度权益分拨有筹划属于互异化分成，每 股派送现款红利（D）为凭证总股本摊薄诊治后筹划的每股现款红利，即 D=（参与 分配的股本总额×实质分拨的每股现款红利）÷总股本=(95,102,393×0.21047） ÷ 95,315,536 ≈ 0.21000 元 ， A=20,992,808.84/619,468 ≈ 33.89 元 / 股 ， k=-619,468/95,935,004≈-0.65%（以落拓 2024 年 11 月 4 日的股本数据为筹划基 础，2024 年 11 月 5 日至公告露馅日，公司未发生可转债转股的情况）    P1=（62.56-33.89×0.65%）/（1-0.65%）=62.75 元/股    P2=62.75-0.21000＝62.54 元/股    综上，本次可转债的转股价钱诊治为 62.54 元/股，诊治后的转股价钱将自 2025 年 7 月 2 日起奏效。“国力转债”自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 1 日（权益 分拨股权登记日）时辰罢手转股，2025 年 7 月 2 日起归附转股。敬请投资者真贵 投资风险。    四、其他    投资者如需了解国力转债的翔实情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海证 券交游所网站（www.sse.com）露馅的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券召募讲明书》。    洽商部门：证券投资部    洽商电话：0512-36915759    电子邮箱：securities@glvac.cn    特此公告。                                   昆山国力电子科技股份有限公司董事会